北京德恒（昆明）律师事务所

      关于昆药集团股份有限公司

                法律意见

(资料图)

            北京德恒（昆明）律师事务所

        Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层

     电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032

            北京德恒（昆明）律师事务所

            关于昆药集团股份有限公司

                  法 律 意 见

昆药集团股份有限公司：

  北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，

本次指派刘书含、李妍律师出席贵公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次

股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对

贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》

                                 《证

券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东

大会的相关事项出具如下法律意见：

  一、关于本次股东大会的召集和召开程序

  根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，贵公司董事会已于 2023 年

日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易

所网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。

  本次股东大会现场会议于 2023 年 6 月 29 日上午 9:30 在云南省昆明市国家

高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有限公司管理中心召开，会议召开时

间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与

相关公告内容一致。

  本次股东大会由贵公司董事长邱华伟先生主持，符合法律、法规及贵公司《章

程》的规定。

   二、关于出席本次股东大会人员的资格

  经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共31名，代表有表

决权股份数为342,072,842股，占贵公司有表决权的股份总数的45.1207%。其中，

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数为

股东共25名，代表有表决权股份数为55,440,215股，占贵公司有表决权的股份总

数的7.3128%；出席本次股东大会的中小股东共29名，代表有表决权股份数为

外，贵公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列

席了本次股东大会。

  三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

  出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《公司2022年度董事会工

作报告》《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年年度报告及年报摘要》

《公司2022年度财务决算报告》《关于公司2022年度利润分配方案的议案》《关

于变更会计师事务所的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于回购并注

销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》共八项议案，听取了公司

表决，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。

  四、结论意见

  根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召

开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章

程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

   （本页以下无正文）

查看原文公告

关键词：